रायपुर, 16 जुलाई। Money Laundering Case : महादेव सट्टा ऐप और स्काई एक्सचेंज बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रायपुर की PMLA स्पेशल कोर्ट ने EBIX के चेयरमैन विकास गर्ग को 24 जुलाई तक 10 दिन की ED रिमांड पर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित धन को शेल कंपनियों और विदेशी निवेश के जरिए वैध कारोबारी निवेश के रूप में दिखाया गया।
ईडी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क में Foreign Portfolio Investment (FPI), Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) और अन्य निवेश माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि अवैध धन को दुबई, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के जरिए घुमाकर भारत लाया गया।
जांच में यह भी आरोप है कि इसी धन का इस्तेमाल अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी EBIX Inc. में लगभग ₹1,175 करोड़ के निवेश और हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए किया गया।
ईडी ने विकास गर्ग को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया था। विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उनसे कथित मनी ट्रेल, विदेशी निवेश और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी।
ED के प्रमुख आरोप
- महादेव और स्काई एक्सचेंज से जुड़े कथित अवैध धन को शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया।
- विदेशी निवेश के माध्यम से धन को वैध कारोबारी निवेश का रूप दिया गया।
- कथित तौर पर ₹765.77 करोड़ विदेशी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किए गए।
- EBIX Inc. में निवेश के लिए इसी धन का इस्तेमाल होने का आरोप।
- ED ने ₹940.77 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच करने की जानकारी दी है।
ईडी का यह भी कहना है कि पूछताछ के दौरान विकास गर्ग के बयानों में विरोधाभास सामने आए, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। एजेंसी अब पूरे कथित नेटवर्क और धन के प्रवाह (Money Trail) की जांच आगे बढ़ा रही है।
